آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة تقييم المخاطر والتوصيات لمعالجتها والتعامل معها الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب نمؤذج بلاغ عن عملية غسيل الأموال لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الوصف الوظيفي لمسؤال الالتزام سياسة الاستثمار سياسة تعارض المصالح سياسة قواعد السلوك سياسة جمع التبرعات سياسة خصوصية البيانات سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية سياسة إدارة المخاطر سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سياسة الابلاغ عن المخالفات سياسة الاستبدال والارجاع الخاصة بالتبرعات سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها آلية استرداد التبرع للمتبرع آليات ابلاغ المستهدفين باللوائح والانظمة والسياسات آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية إقرار بعدم عمل أي عضو من اعضاء مجلس الإدارة بالجمعية إجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال إقرار وتعهد تعارض المصالح تقييم المخاطر 1 تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة الوصف الوظيفي للوظائف المالية تقييم المخاطر 2 الدليل التعريفي لمجلس الإدارة ملف تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب دليل التزامات الجمعية الخيرية بلينة بانظمة مكافحة غسيل الاموال دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية دورة تدريبية بعنوان الاشتباه بغسيل الاموال دليل منهجية تصميم المبادرات دراسة احتياجات المستفيدين تعميم اطلاع المستهدفين على اللوائح والسياسات دورة تدريبية عن السياسات المالية والمحاسبية والقانونية للجمعيات الأهلية شروط التسجيل في الجمعية كمستفيد صلاحيات مجلس الادارة دورة تدريبية بعنوان نظام الرقابة الداخلية نظام الرقابة الداخلية دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب قياس رضا العملاء نتائج تقييم محضر لجنة إدارة المخاطر - الحسابات البنكية - مصرف الراجحي - الحساب العامSA1980000169608010271010 مصرف الراجحي - زكاةSA1880000169608010271028 مصرف الراجحي - تبرعاتSA9380000169608010271036 - لتواصلكم المباشر - نسعد دوماً بتواصلكمinfo@ber-linh.org - لتواصلكم المباشر - نسعد دوماً بتواصلكم0544240889
